公告日期：2026-04-17

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-027
安徽中草香料股份有限公司

内部控制管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

本制度无需股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

安徽中草香料股份有限公司

内部控制管理制度

第一章 总则

第一条 为加强和规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）
内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持 续发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》 等相关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《安徽中草香料股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。

第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：

（一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其附属公司的各种业务和事项。

（二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

第二章 基本要求

第四条 公司的内部控制应充分考虑下列要素：

（一）内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。

（二）风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（三）控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

（四）信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。

（五）内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷并及时加以改进。

第五条 公司应持续优化治理结构，规范股东会、董事会及其专门委员会、
管理层的运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制，为内部控制的有效运行提供良好的环境。

织领导企业内部控制的日常运行。董事会审计委员会负责审查、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
第七条 公司内部审计部门受董事会及董事会审计委员会领导，开展内部
控制相关工作，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计部门对监督检查中发现的内部控制缺陷，应当及时向管理层进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会报告。

第八条 公司各部门及控股子公司均纳入内部控制范围。

第三章 风险评估

第九条 公司建立并不断完善风险评估机制，根据设定的控制目标，全面、
系统、持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。

第十条 公司风险评估主要识别和分析与实现内部控制目标相关的内部风
险和外部风险，确定相应的风险承受度和风险应对策略。

第十一条 公司关注包括不限于治理结构、企业文化、人力资源、资金营
运管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产流程与成本控制、资产运行和管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、研发、对子公司的管控、信息披露管理等风险领域。

第十二条 公司根据风险评估结果，采取相应的风险应……
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