公告日期：2026-04-17

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-009
安徽中草香料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（何喜桥）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

何喜桥，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员，具备国家法律职业资格。2004年8月至2007年9月，任中山伟立纺织品有限公司国际业务主办；2007年10月至2011年10月，任喜乐康机电（上海）有限公司财务部会计；2011年10月至2013年10月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员；2013年11月至2015年7月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2015年8月至2016年1月，任中泰证券股份有限公司注册会计师岗；2016年3月至2020年8月，任中国国际金融股份有限公司（含中投证券）投行部经理；2020年9月至今，任上海宏鹰股权投资基金管理有限公司投资总监；2022年5月至今，任安徽中草香料股份有限公司独立董事；2023年1月至2024年12月，兼任上海宏鹰股权投资基金管理有限公司财务总监；2024年12月起担任上海宏鹰股权投资基金管理有限公司法定代表人、董事、经理。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立
性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议、3次股东会会议，本人积极参加了公司召开的董事会，充分运用自身的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了认真审核，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及股东会会议情况如下：

董事会 股东会

独董 应出 现场或通讯 委托出席 缺席 是否连续2次 出席股

姓名 席董 方式出席董 董事会次 董事 未亲自参加 东会次

事会 事会次数 数 会次 董事会会议 数

次数 数

何喜桥 6 6 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，第三届董事会薪酬与考核委员会召开2次、战略委员会召开2次、提名委员会召开1次；第四届董事会审计委员会召开3次。此外，还召开了1次第三届董事会独立董事专门会议。本人均出席会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议的相关议案认真审议并提出合理建议。

（三）行使独立董事职权的情况

在2025年度任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构开展现场检查等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为会计专业人士、第四届董事会审计委员会主任委员，密切关注公司内控制度的执行情况，对内部审计部门工作进行指导，并及时向管理层了解公司各季度的经营情况，对公司财务状况予以重点关注；在年报审计期间，与公司财务部门及年审会计师等人员进行沟通，完成年度审计工作安排，及时跟
进并做好相关协调工作，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司年报资料及时披露。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。此外，本人积极监督公……
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