公告日期：2026-04-17

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-005
安徽中草香料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以专人送出或通讯方
式发出

5.会议主持人：李莉女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐玮、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理结合 2025 年经营工
作开展情况编制了 2025 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2025 年董事会
工作开展情况编制了 2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会工作报告》（公 告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事述职报告》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（唐玮）》（公告编号：2026- 007）、《2025 年度独立董事述职报告（满云）》（公告编号：2026-008）、《2025 年度独立董事述职报告（何喜桥）》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营业绩和
2026 年度经营计划，公司编制了 2026 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026- 010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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