公告日期：2026-04-24

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-022

北京星昊医药股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）要求，在2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

截至报告期末，公司第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为徐辉先生、周均先生、殷岚女士，其中徐辉先生、周均先生为独立董事，公司审计委员会主任委员由独立董事中的会计专业人士徐辉先生担任。

报告期内，李昱彤女士（已离职）担任主任委员，任职时间为 2025 年 1 月
1 日至 2025 年 4 月 9 日，徐辉先生任职主任委员时间为 2025 年 4 月 10 日至 2025
年 12 月 31 日。

二、会议召开情况

2025 年度，公司第六届董事会审计委员会共召开 3 次会议，第七届董事会
审计委员会召开 3 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第六届董事会 2025年4月10 《关于选举公司第六届董事会 本次会议
审 计 委 员 会 日 审计委员会主任委员的议案》 议案均获
2025年第一次 通过。

会议

第六届董事会 2025年4月18 1.《关于公司 2024 年年度报告 本次会议
审 计 委 员 会 日 及摘要的议案》 议案均获
2025年第二次 2.《关于公司 2024 年年度财务 通过。

会议 决算报告的议案》

3.《关于聘请 2025 年年度审计

机构的议案》

4.《关于董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告的议

案》

5《. 关于审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况的报告

的议案》

6.《关于 2024 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告

的议案》

7《. 关于控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明的议

案》

8.《关于公司 2024 年度内部控

制自我评价报告的议案》

第六届董事会 2025年4月27 《关于公司2025年第一季度报 本次会议
审 计 委 员 会 日 告的议案》 议案均获
2025年第三次 通过。

会议
第七届董事会 2025年5月28 1《. 关于选举公司第七届董事会 本次会议
审 计 委 员 会 日 提名委员会主任委员的议案》 议案均获
2025年第一次 2《. 关于聘任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。