公告日期：2026-04-24

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-016

北京星昊医药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（徐辉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐辉，男，1971年6月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学思想政治教育学士，注册会计师。主要任职经历：2001年09月-2009年03月任中审会计师事务所有限公司项目经理；2009年04月-2012年08月任中审亚太会计师事务所有限公司高级经理；2012年09月-2013年11月任中审国际会计师事务所有限公司部门经理；2013年12月-2014年12月任北京兴华会计师事务所有限公司部门经理；2015年01月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年6月至今任北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事；2022年2月至今任新疆国际实业股份有限公司独立董事。自2025年4月10日起担任北京星昊医药股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会、6 次股东会。本人出席上述会议的情
况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

徐辉 9 1 8 0 0 否 2

除因关联关系回避表决议案外，本人对提交董事会的全部议案均投同意票， 不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核
委员会、战略委员会、独立董事专门会议的委员，积极履行相应职责，就公司重 大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。就公司财务、业务状况及重大关 注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计 师按照年报披露时间安排及时出具年度审计报告、鉴证报告等。

本人会议出席情况及表决情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三次未亲

会议名 会议次 讯表决出 席会议 会议 自出席或者连续两次未

称 数 席会议次 次数 次数 能出席也不委托其他董

数 事出席的情况

审计委 6 6 0 0 否

员会

提名委 2 2 0 0 否

员会

独立董

事专门 4 4 0 0 否

会议

薪酬与 3 3 0 0 否

考核委

员会

战略委 1 1 0 0 否

员会

（三）行使独立董事职权的情况

……
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