公告日期：2026-04-24

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-018
北京星昊医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

根据星昊医药公司2021年11月19日召开的第五届董事会第二十三次会议、
2021 年 12 月 1 日召开的 2021 年第三次临时股东会决议和修改后章程的规定，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]17 号文《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者发行人民币普通股股票 3,060.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.30 元，募集资金总额为人民币 376,380,000.00 元，本次股票发行后，星昊医药公司的股份总数变更为 122,577,200 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币122,577,200.00 元。其中：有限售条件的流通股份为 54,931,960.00 股，占股份总额的 44.81%，无限售条件的流通股份为 67,645,240.00 股，占股份总额的 55.19%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。上述资金到位情况也经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000273 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储及管理制度。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 137,705,540.94 元，实际使用情
况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 376,380,000.00

减：支付承销费用 26,346,600.00

加：提前划入税款 1,491,316.89

募集资金入账总额 351,524,716.89

减:以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 4,275,543.55

减:支付的发行费用 7,911,320.76

减:累计直接投入募集资金项目 214,775,417.30

其中:本期直接投入募集资金项目 145,462,783.36

减:手续费支出 1,386.01

加:利息收入 13,144,491.67

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 137,705,540.94

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理办法经公司第五届董事会第二十四次会议和2021 年第四次股东会审议通过，公司对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用的审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管……
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