公告日期：2026-04-24

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-030

北京星昊医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，北京星昊医药股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对公司全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉履职，执行股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和良性发展。现将公司董事会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、报告期内公司总体情况回顾

2025 年度累计营业收入 650,139,997.82 元，同比增加 0.32%；利润总额
117,937,192.91元，同比增加28.77%；净利润103,044,799.11元，同比增加26.23%。
2025 年年末公司资产总额 1,972,696,066.42 元，较年初增加 126,382,185.03 元；
负债总额 319,184,170.25 元，较年初增加 11,139,257.73 元；所有者权益1,653,511,896.17 元，较年初增加 115,242,927.30 元。
二、2025年度董事会日常工作情况

（一）公司治理情况

2025 年度公司治理情况符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规则、制度、细则的要求。公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，结合公司实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》《承诺管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金
管理制度》《融资与对外担保管理制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《舆情管理制度》等规则、制度、细则。新制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《子公司管理制度》等制度。

（二）董事会召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 14 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况和决议内容如下：
第六届第三十四次会议审议通过：

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

第六届第三十五次会议审议通过：

《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

第六届第三十六次会议审议通过：

《关于变更全资子公司开立募集资金专户开户支行并签署三方监管协议的议案》

第六届第三十七次会议审议通过：

《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

第六届第三十八次会议审议通过：

《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

第六届第三十九次会议审议通过：

《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》

第六届第四十次会议审议通过：

《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会
工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024年年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《……
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