公告日期：2026-03-10

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-004
沈阳宏远电磁线股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨绪清先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“电磁线生产线智能数字化扩建项目”已建设完毕，达到预
定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结 项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后， 公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的需要，公司控股子公司西安宏昌电磁线有限公司拟从关 联方西安华隆电工器材有限公司购买生产经营设备及相关配套资产。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司及子公司生产经营的主要原材料为铜、铝等金属。为规避铜、铝价格 波动对公司及子公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功 能，同时为规避价格波动对公司经营业绩所造成的不利影响，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，公司拟开展铜、铝商品的套期保值业务。

根据公司实际业务发展情况，公司预计开展套期保值业务的风险保证金账 户资金总额不超过 16,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 （即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 100,000 万元，上述额度自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<开展商品套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的不良影响，公司拟开展商品套期保值业务，编制了《开展商品套期保值业务 的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《开展商品套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对……
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