公告日期：2026-04-16

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-030
沈阳宏远电磁线股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 2,702,730,278.14 元，同比增长 30.41%；
归属于上市公司股东的净利润 106,367,274.57 元，同比增长 5.00%。截至 2025年末，公司总资产 2,230,817,528.82 元，较报告期初增长 65.39%；归属于上市公司股东的所有者权益 960,277,405.78 元，较报告期初增长 77.83%。

二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。
（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法
规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，新制定多项制度，进一步健全治理体系。

公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。
（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 10 次。具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议事项

审议通过：

1.《关于选举公司董事长的议案》

2.《关于聘任公司总经理的议案》

3.《关于聘任公司副总经理的议案》

第三届董事会 2025 年 1 月 4.《关于聘任公司财务总监的议案》

1 第一次会议 17 日 5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7.《关于高级管理人员薪酬的议案》

8.《关于公司第三届董事会专门委员会组成人选
的议案》

9.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

审议通过：

1.《关于提请股东会延长授权董事会办理公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
第三届董事会 2025 年 3 月 4 易所上市有……
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