公告日期：2026-04-16

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-034
沈阳宏远电磁线股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（齐鲁光）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

齐鲁光先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，注册会计师。1998 年 9 月至今，在山东理工大学工作，现任山东理工大学副教授；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议、6 次股东会。本人出席上述会议
的情况如下：

应出 以通讯 缺席 是否连续 2 出席
独董 现场出 委托出

席董 方式出 董事 次未亲自参 股东
席董事 席董事

姓名 事会 席董事 会次 加董事会会 会次
会次数 会次数

次数 会次数 数 议 数

齐鲁光 10 4 6 0 0 否 6

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，共参加董事会审计委员会 5 次，董事会提名委员会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 3 次。严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，积极出席公司相关会议，充分了解公司的经营和财务状况，切实履行独立董事职责，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议，充分发挥独立董事监督作用，确保董事会及经营层规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法权益。

2.出席独立董事专门会议情况

2025 年度，在任职期间内公司共召开独立董事专门会议 2 次。本人按时参
与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查等履行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年度审计工作的安排与审计重点工作情况进行沟通，积极助推审计部及会计师事务所在公司审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）……
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