公告日期：2026-04-16

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-035
沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会全体成员，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由齐鲁光先生、陈奎先生、杨丽娜女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事齐鲁光先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过以下议案

1.《关于<2024 年度财务决算报告>的
议案》；

2.《关于<2025 年度财务预算报告>的
第三届董事会审计委员 2025 年 3 议案》；

会第一次会议 月 13 日 3.《关于<内部控制自我评价报告>及<
内部控制审计报告>的议案》；

4.《关于<最近三年非经常性损益的鉴
证报告>的议案》；

5.《关于<2024 年度财务报表及审计报
告>的议案》；

6.《关于续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计
机构的议案》。

第三届董事会审计委员 2025 年 7 1.《关于公司 2025 年半年度审阅报告
会第二次会议 月 30 日 的议案》。

1.《关于调整募集资金投资项目拟投
第三届董事会审计委员 2025 年 9 入募集资金金额的议案》；

会第三次会议 月 26 日 2.《关于使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的议案》。

第三届董事会审计委员 2025 年 10 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的
会第四次会议 月 23 日 议案》。

1.《关于公司 2025 年第三季度权益分
第三届董事会审计委员 2025 年 11 派预案的议案》；

会第五次会议 月 4 日 2.《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》。

三、相关工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查与评价。与会计师讨论和沟通了 2025年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点等相关事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

董事会审计委员会认为中汇会计师……
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