公告日期：2026-04-16

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-025
沈阳宏远电磁线股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨绪清先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理
根据 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公 司制度的要求开展工作。董事会全面总结 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-030)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等法律法规、 规范性文件，和《公司章程》等公司制度的规定，结合 2025 年度总体经营情 况及财务状况，编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-023)、《2025 年年度报告摘要》
(公告编号：2026-024)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综 合考虑公司经营情况和实际发展需要，公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：
以公司目前总股本 127,329,564 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其
中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资
本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派公预计派发现金红利
12,732,956.40 元，转增 38,198,869 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意……
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