公告日期：2024-12-27

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-096
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
章 程

二○二四年十二月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 党组织......20
第六章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第三节 董事会专门委员会......29
第七章 总经理及其他高级管理人员......30
第一节 总经理......30
第二节 董事会秘书......32
第八章 监事会......34
第一节 监事......34
第二节 监事会......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任......39
第十章 通知与公告......40
第一节 通知......40
第二节 公告......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算......42
第十二章 投资者关系管理......43
第十三章 修改章程......44
第十四章 附则......44
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程
第一章 总 则

第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《中国共产党章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以铜陵中都矿山建设有限责任公司全体股东作为发起人、由铜陵中都矿山建设有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在铜陵市市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为913407007389012275。

第三条 公司于2024年9月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）5,826.67万股，于2024年10月11日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

英文名称：Tongguan Mines Construction Co., Ltd of Tongling Nonferrous
Metals Group

第五条 公司住所：安徽省铜陵市铜官区栖凤路 3058 号

邮政编码：244000

第六条 公司注册资本为人民币21,026.67万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、安全总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：坚持国内国际“两个市场”同步发展……
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