公告日期：2024-12-27

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-102
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 13 日 15:00—2025 年 1 月 14 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920019 铜冠矿建 2025 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的是北京海润天睿律师事务所律师。
（七）会议地点

铜陵市北京西路 29 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册
资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更
公司注册资本、类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于拟变更注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2024-095）。

（二）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易以及预计 2025 年日常性关联
交易的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号-关联
方披露》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定，公司对 2024 年度的关联交易额度进行增加，对 2025 年日常关联交易进行合理预计。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-098）和《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 》

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定以及公司发行申请文……
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