公告日期：2025-01-15

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-002

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁士启

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数
132,541,076 股，占公司有表决权股份总数的 63.0347%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.0913%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年12 月27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记公告》（公告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：

同意股数 132,541,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易以及预计 2025 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年12 月27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-098）和《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。2.议案表决结果：

同意股数 23,272,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、 铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决,回避表决股数 109,268,966 股。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年12 月27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-101）。
2.议案表决结果：

同意股数 132,541,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（二） 关于新 19,853,157 100.00% 0 0.00% ……
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