公告日期：2025-04-29

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-023
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1234
号文）的批复，本公司于 2024 年 9 月 18 日向战略投资者定向配售和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者公开发行人民币普通股股票 5,066.67 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价为 4.33 元，募集资金总额为人民币 21,938.68
万元，实际募集资金净额为 19,887.60 万元。该募集资金已于 2024 年 9 月 20 日
到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,088.93 万元，到账时间为
2024 年 11 月 11 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2024]230Z0085 号《验资报告》和容诚验字[2024]230Z0119 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

金额单位：人民币万元

募集资金计划投资总 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 （3）=（2）/
额（调整后）（1） 资金金额（2） （1）

矿山工程施工和采矿

铜冠矿建 12,000.00 185.47 1.55
设备购置项目
补充矿山工程建设和

采矿运营管理业务运 铜冠矿建 6,976.54 3,689.45 52.88
营资金项目
矿山工程新技术研发

铜冠矿建 4,000.00 — —
中心建设项目

合计 22,976.54 3,874.92 —

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行账号 余额

中国银行股份有限公司铜陵分行 185778237036 11,816.69

中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行 34050166880800001253 4,000.73

中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200350939 3,639.38

合计 19,456.80

（二）向特定合格投资者定向发行股票募集资金

经全国中小企业股份转让系统股转函[2023]45 号《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行无异议的函》的核准，公司向特定投资者铜陵有色金属集团控股有限公司定向发行股票发行人民币普通股股票 200 万股，每股发行价格为人民币 5.06 元。

截至 2023 年 1 月 19 日，本公司已向特定投资者铜陵有色金属集团控股有限
公司定向发行股票 2,000,000 股，募集资金总额人民币 10,120,000.00 元。上述资金到位情况业……
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