公告日期：2025-04-29

天风证券股份有限公司

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对铜冠矿建 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1234 号文）的批复，
本公司于 2024 年 9 月 18 日向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格
投资者公开发行人民币普通股股票 5,066.67 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价为
4.33 元，募集资金总额为人民币 21,938.68 万元，实际募集资金净额为 19,887.60 万元。
该募集资金已于 2024 年 9 月 20 日到账。铜冠矿建因行使超额配售取得的募集资金净额
为 3,088.93 万元，到账时间为 2024 年 11 月 11 日。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0085 号《验资报告》和容诚验字[2024]230Z0119 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度（%）

额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）

矿山工程施工和采矿 铜冠矿建 12,000.00 185.47 1.55
设备购置项目

补充矿山工程建设和 铜冠矿建 6,976.54 3,689.45 52.88
采矿运营管理业务运

募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度（%）

额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）

营资金项目

矿山工程新技术研发 铜冠矿建 4,000.00 — —
中心建设项目

合计 22,976.54 3,874.92 —

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行账号 余额

中国银行股份有限公司铜陵分行 185778237036 11,816.69

中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行 34050166880800001253 4,000.73

中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200350939 3,639.38

合计 19,456.80

（二）向特定合格投资者定向发行股票募集资金

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