公告日期：2025-04-29

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-029
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，在2024年度内积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由魏朱宝先生、王宁先生、姚兵先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事魏朱宝先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1.审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿

山建设股份有限公司 2023 年度财务决

第 四 届 董

算报告及2024 年度财务预算报告》的议

事 会 审计

2024 年4 月25 案； 审议

委 员 会

日 2.审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿 通过

2024 年第

山建设股份有限公司 2023 年度内部控

一次会议

制评价报告》的议案；

3.审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿

山建设股份有限公司2023 年度募集资

金存放及实际使用情况专项报告》的议

案；4.审议《关于铜陵有色金属集团铜

冠矿山建设股份有限公司2023 年度权

益分派方案》的议案；

5.审议《关于确认铜陵有色金属集团铜

冠矿山建设股份有限公司2023 年度关

联交易事项以及2024 年度日常性关联

交易预计额度》的议案；

6.审议关于铜陵有色金属集团铜冠矿山

建设股份有限公司2024 年度向金融机

构申请综合授信额度的议案；

7.审议《关于续聘铜陵有色金属集团铜

冠矿山建设股份有限公司 2024 年度审

计机构》的议案。

1.审议《关于批准报出铜陵有色金属集

第 四 届 董 团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年

事 会 审计 第一季度审阅报告》的议案；

2024年5月15 审议
委 员 会 2.审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿

日 通过
2024 年第 山建设股份有限公司为子公司提供非融

二次会议 资性担保》的议案。

1.审议《关于批准报出铜陵有色金属集

第 四 届 董 ……
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