公告日期：2025-04-29

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-014
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

报告期内，本人王宁作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

1.基本情况

王宁先生，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
行政法专业律师、保险金融专业律师。1983 年 8 月至 2009 年 12 月，历任六安
市律师事务所主任、六安市人民政府法制局局长、安徽江淮律师事务所主任、安徽永信人律师事务所主任等；2005 年 10 月至今，任合肥仲裁委员会仲裁员；2009
年 12 月至今，任安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人；2011 年 3 月至 2019
年 12 月，任合肥市人民政府法律顾问；2015 年 6 月至今，任合肥市财政局法律
顾问；2021 年 4 月至今，任六安市仲裁委员会仲裁员；2023 年 12 月至今，任公
司独立董事。

2. 独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会会议，本人积极参
加了公司召开的董事会、股东大会会议，认真审阅相关资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

委托出席 缺席董事

独立董事 出席董事 出席董事 列席股东 出席股东
董事会会 会会议次

姓名 会次数 会方式 大会次数 大会方式
议次数 数

现场及通 现场及通
王宁 9 0 0 3

讯方式 讯方式

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开了 5 次审计委员会会议、1 次独立董事专门会议。本人
会议出席情况如下：

委托出席 缺席会议
会议名称 审议通过议案 出席情况

次数 次数

第四届董事会审计委 1.关于《铜陵有色金

员会 2024 年第一次 属集团铜冠矿山建设 是 0 0

会议 股份有限公司2023年

度财务决算报告及
2024 年财务预算报
告》的议案
2.关于《铜陵有色金
属集团铜冠矿山建设
股份有限公司2023年
度内部控制……
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