公告日期：2025-04-29

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-007
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送出及邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长丁士启先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长丁士启先生代表董事会总结公司 2024 年度董事会工作，并提出公司 2025 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理王卫生先生代表经营层总结分析公司 2024 年度生产经营工作，并提出公司 2025 年度生产经营目标、计划及保障措施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度
财务预算执行情况及 2025 年度财务预算安排报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司生产经营实际，公司编制了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况报告》和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度财务预算安排报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交……
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