公告日期：2025-05-15

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-036

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于 2024 年年度股东会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二） 原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15：00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

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（三） 原股东会股权登记日：2025 年 5 月 14 日

二、 延期召开股东会原因

公司原定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，因公司主要股东及部分董
事会成员的重要工作安排与股东会时间冲突，为确保股东会的顺利召开，经公司慎重研
究决定，将股东会延期至 2025 年 5 月 23 日召开，会议地点变更为铜陵市北京西路 29
号六楼会议室。

除会议时间、会议地点变更外，股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。
三、 延期后股东会基本情况
（一） 股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。

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（二） 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 14 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2025-009。

四、 其他
（一）会议联系方式

联系人：吴昊

联系电话：0562-5860547
（二）会议费用

出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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