公告日期：2025-11-12

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-116
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会
议，并于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等规定，近日，公司与保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、中国银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“中国银行铜陵分行”）就变更后的募投项目重新签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

2024 年 9 月 18 日，公司发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向战略投
资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 21,938.68 万元，实际募集资金净额为
19,887.60 万元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。公司因行使超额配售取得的
募集资金净额为 3,088.93 万元，到账时间为 2024 年 11 月 11 日。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票
上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规规定，公司设立募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与天风证券股份有限公司和中国银行股份有限公司铜陵分行、中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、重新签订《募集资金三方监管协议》的基本情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会
第十三次会议，并于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金变更用于“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”。

根据前述变更，公司对原有募集资金专户的用途进行了变动，并重新签署了新的募集资金三方监管协议，原有的《募集资金三方监管协议》随之作废。
截至 2025 年 11 月 6 日，相关专户的用途及存储情况如下：

单位：万元

序 开户行 账号 募集资金用途 账户余额
号

中国银行股份有限公 安宁矿业潘家田铁

1 司铜陵分行 185778237036 矿露天转地下开采 11,823.63
工程项目

中国建设银行股份有 矿山工程新技术研

2 限公司铜陵住房建筑 34050166880800001253 发中心建设项目 4021.56
业支行

中国工商银行股份有 补充矿山工程建设

3 限公司铜陵百大支行 1308020029200350939 和采矿运营管理业 已注销
务运营资金项目

三、监管协议主要内容

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“甲方”）与中国银行股份有限公司铜陵分行（以下简称“乙方”）及天风证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

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