公告日期：2026-04-28

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2026-015
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的职责。全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉履职，认真推进股东会各项决议的有效实施，促进规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，保障公司持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司积极应对赞比亚谦比希铜矿东南矿体项目下半年停工及美元汇率波动等外部挑战，全力保障业务连续性与市场稳定性，全年实现营业收入15.11 亿元，同比增长 8.29%，展现出较强的发展韧性。但受谦比希项目停工导致毛利减少及汇率波动带来财务成本上升影响，公司盈利端承压明显，归属于上市公司股东的净利润为 4,034.04 万元，同比下降 43.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,789.51 万元，同比下降 40.01%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》
等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司结合实际，累计制修订 43 项公司治理制度，其中制定《市值管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》《会计师事务所选聘制度》等 8 项制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》等 35 项制度。

报告期内，公司股东会、董事会及其专门委员会运作规范，全体董事勤勉尽责、依法履职，公司治理机制健全有效，能够切实保障公司规范运作与科学决策。
（二）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，勤勉尽责，对公司经营发展中的重要事项进行科学决策。全年共召开 8 次董事会会议，累计审议通过 49 项议案，会议召集、召开及表决程序均合法合规，有效保障了公司治理的规范运作。报告期内，董事会召开会议情况及审议内容如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项 表决结果

1.关于《公司 2024 年度董事会

工作报告》的议案

2.关于《公司 2024 年度总经理

工作报告》的议案

3.关于《公司 2024 年度财务预

算执行情况及 2025 年度财务预

算安排报告》的议案

4.关于《公司 2024 年年度权益

第四届董 分派预案》的议案

1 事会第十 2025年4月 5.关于《公司 2024 年度审计报 通过

一次会议 25 日 告》的议案

6.关于《公司 2024 年年度报告

全文及摘要》的议案

7.关于《公司独立董事 2024 年

度述职报告》的议案

8.关于公司 2025 年度向金融机

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