公告日期：2026-04-28

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2026-030
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就董事会审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由魏朱宝先生、王宁先生、姚兵先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事魏朱宝先生担任，审计委员会成员符合《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1.关于 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股

份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025

年度财务预算安排报告》的议案

2.关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份

有限公司2024年年度权益分派预案》的议案

3.关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份

有限公司2024年度审计报告》的议案

4.关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份

有限公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

5.关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份

有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告》的议案

6.关于会计师事务所2024年度履职情况评估报

告的议案

第四届董事会审 7.关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份

有限公司董事会审计委员会2024年度履职暨对

计委员会2025 2025年4月24日 会计师事务所履行监督职责报告》的议案 审议通过
年第一次会议 8.关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份

有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项说明》的议案

9.关于制订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设

股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

10.关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股

份有限公司2025年第一季度报告》的议案

11.关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份

有限公司2025年度向金融机构申请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。