公告日期：2026-04-28

天风证券股份有限公司关于

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对铜冠矿建募集资金2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1234
号）的批复，公司于 2024 年 9 月 18 日向战略投资者定向配售和网上向开通北交
所交易权限的合格投资者公开发行人民币普通股股票 5,066.67 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价为 4.33 元，募集资金总额为人民币 21,938.68 万元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为 19,887.61 万元。该募集资金已于 2024 年 9
月 20 日到账。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,088.93 万元，到账
时间为 2024 年 11 月 11 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2024]230Z0085 号《验资报告》和容诚验字[2024]230Z0119号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 22,976.54

项目投入 B1 3,874.92
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2.92

项目投入 C1 3,810.80
本期发生额

利息收入净额 C2 29.65

项目投入 D1=B1+C1 7,685.72
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 32.57

应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,323.39

实际结余募集资金 F 15,323.39

差异 G=E-F -

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国银行股份有限公司铜

185778237036 ……
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