公告日期：2026-04-28

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2026-018
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025年度，本人王宁作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王宁先生，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政法专业律师、保险金融专业律师。1983年8月至2009年12月，历任六安市律师事务所主任、六安市人民政府法制局局长、安徽江淮律师事务所主任、安徽永信人律师事务所主任等；2005年10月至今，任合肥仲裁委员会仲裁员；2009年12月至今，任安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人；2011年3月至2019年12月，任合肥市人民政府法律顾问；2015年6月至今，任合肥市财政局法律顾问；2021年4月至2026年3月，任六安市仲裁委员会仲裁员；2024年7月至今，任安徽四创电子股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任公司独立董事。

（二）独立性自查说明

作为公司的独立董事，经自查，本人在2025年度任职期间符合《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开了8次董事会会议、6次股东会会议。本人出席会议情 况如下：

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 股东
次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次
事会会议 数

王宁 8 2 6 0 0 否 6

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在投弃权票、 反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司召开了1次战略委员会会议、7次审计委员会会议、4次提名 委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、5次独立董事专门会议。

2025年度，本人作为董事会提名委员会主任、审计委员会委员，积极出席公 司召开的各专门委员会，切实履行专门委员的职责，规范公司运作，对会议涉及 的相关议案认真审议并提出专业合理的建议与意见。本人不存在缺席或委托其他 董事代为出席应出席的专门委员会会议、独立董事专门会议并行使表决权的情形， 相关会议情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席 委托出席 表决情况

次数 次数

审计委员会会议 7 0 0 全部同意

提名委员会会议 4 0 0 全部同意

独立董事专门会议 5 0 0 全部同意

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立
董事特别职权……
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