公告日期：2026-05-08

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-076

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王传铸先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
174,635,367 股，占公司有表决权股份总数的 77.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
19,158,868 股，占公司有表决权股份总数的 8.52%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》
1.议案表决结果：

（1）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（张志国 已离任）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（王苑琢 已离任）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（史新妍）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（崔乃荣）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（方岚）》

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 174,635,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本……
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