公告日期：2025-12-04

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-041
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：王传铸

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张志国因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王传铸先生、郭永芳女士、宋星先生、张东兴先生、徐芳女士、崔秀娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为公司 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王传铸先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名郭永芳女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名宋星先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4）提名张东兴先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（5）提名徐芳女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（6）提名崔秀娥女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名史新妍女士、崔乃荣先生、方岚女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为公司 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及相关部门规章及《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名史新妍女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名崔乃荣先生为第二届董事……
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