公告日期：2025-12-22

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-055

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王传铸先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
164,368,542 股，占公司有表决权股份总数的 74.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
15,701,468 股，占公司有表决权股份总数的 7.10%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于制定、修订公司<独立董事专门会议制度>等内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨提供

担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 164,368,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.01 非独立董事王传铸 164,368,542 100% 当选

4.02 非独立董事郭永芳 164,368,542 100% 当选

4.03 非独立董事宋星 164,368,542 100% 当选

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