公告日期：2026-04-15

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-035
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：王传铸先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事郭永芳因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理就其 2025 年开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会及全体董事在 2025 年度按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。公司董事会就其 2025 年开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会
的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事张志国（已离任）、王苑琢（已离任）、史新妍、崔乃荣、方岚对 2025 年度工作进行了总结，并形成了独立董事述职报告。

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，并结合独立董事张志国（已离任）、王苑琢（已离任）、史新妍、崔乃荣、方岚出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2025 年度独立董事述职报告（张志国 已离任）》（公告编号：2026-044）、《2025 年度独立董事述职报告（王苑琢 已离任）》（公告编号：2026-045）、《2025年度独立董事述职报告（史新妍）》（公告编号：2026-046）、《2025 年度独立董事述职报告（崔乃荣）》（公告编号：2026-047）、《2025 年度独立董事述职报告（方岚）》（公告编号：2026-048）、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述议案进行逐……
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