公告日期：2026-04-15

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-046
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（史新妍）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人史新妍，作为青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

史新妍，1968 年 11 月生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，
青岛科技大学材料学博士，博士学位，教授。主要任职经历包括：1990 年 7 月至
2002 年 9 月，担任青岛塑料总厂工程师；2002 年 10 月至今，历任青岛科技大学
副教授、教授、橡塑材料与工程教育部重点实验室副主任；2022 年 10 月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属

企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他
利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 14 次董事会会议、5 次股东会。任职期间，本人
应出席会议均按时亲自出席，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成
票，未提出异议。本人任职期间出席董事会、股东会会议情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

史新妍 14 14 0 0 0 否 5

出席会议期间，本人对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真地了解和查
验，充分运用自身的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了
认真审核，提出专业合理的建议和意见，以严谨的态度行使表决权，履行了独立
董事的义务。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人在担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委
员会委员、董事会审计委员会委员期间，严格按照北京证券交易所相关规定和《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，积极出席相关会议，切实履行独立
董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。

2025 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议、8 次董事会审计委员会
会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人任职期间，出席各专门委员会会
议情况如下：

会议名称 应出席 实际出 出席 表决
……
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