公告日期：2026-04-15

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-042
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入为 25.81 亿元，同比增长 12.44%；实现归属
于母公司股东的净利润为 1.74 亿元，较上年同期增长 11.04%。截至 2025 年末，
公司总资产为 22.55 亿元，较年初增长 36.92%，归属于母公司股东的所有者权益为 11.55 亿元，较年初增长 66.61%；财务结构保持合理稳健。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定以及北京证券交易所关于公司治理的有关要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。同时，以规范岗位说明书形式明确各部门、岗位的职责、权限和目标，建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内履行职责，形成了科学有效、权责明确、相互制
衡、相互协调的治理结构。公司治理情况如下：

（一）股东会召开情况

2025 年度，公司董事会共召集召开股东会 5 次。股东会依法对公司重大事
项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召
开董事会会议，全年召开董事会会议 14 次。所有议案均获得出席会议董事的表决通过。公司董事会决策权力正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。
（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025 年度，董事会专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的要求认真履行了职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持，具体情况如下：

公司共召开了 8 次审计委员会会议，公司董事会审计委员会定期审阅公司的
财务报表、了解公司经营情况，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。

公司共召开了 2 次提名委员会会议，公司董事会提名委员会审议了公司第二
届董事会换届、聘任高级管理人员、选举第二届董事会提名委员会主任委员等事项，监督公司管理层和独立董事独立性，为公司引入专业人才，维持了公司治理结构的稳定运行。

公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，公司董事会薪酬与考核委员会审
议了选举第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的事项，监督公司董事、高级管理人员薪酬管理制度落地。

公司共召开了 1 次战略委员会会议，公司董事会战略委员会审议了公司在北
京证券交易所上市发行及募集资金投资项目等重大事项，确保公司战略的顺利推进。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关规定和《公司章程》《独立……
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