公告日期：2025-07-31

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-066
北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会提名委员会工

作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届
董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会提名委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董
事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标
准、程序及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。

第三条 委员会的主要职责：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；

（四）对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；

（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；

（六）公司董事会授权办理的其他事宜。

第四条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第五条 委员会主任委员（召集人）应依法履行下列职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由委员会主任（召集人）履行的其他职责。

第六条 委员会委员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第七条 委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司职能部门进行核实；

（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。

第八条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。协
调安排办理提名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作。

第九条 提名委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规
范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；提名委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第十条 提名委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本工作细则
的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用
由公司承担。

第二章 提名委员会的组成

第十二条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事过半数，并担
任召集人。

第十三条 委员会委员的提名方式包括以下三种：

（一）……
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