公告日期：2025-07-31

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-045
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》不再施行。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护北京流金岁月传媒科技合法权益，规范公司的组织和行为，根 股份有限公司（以下简称“公司”）、股据《中华人民共和国公司法》（以下简 东、职工和债权人的合法权益，规范公称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 司的组织和行为，根据《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）和《北 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中京证券交易所上市公司持续监管办法 华人民共和国证券法》（以下简称“《证（试行 ）》(以下简称“《 持续监管办 券法》”）、《北京证券交易所上市公司持法》”)、《北京证券交易所股票上市规 续监管办法（试行）》（以下简称“《持则（试行）》（以下简称“《上市规则》”） 续监管办法》”）、《北京证券交易所股票及其他相关法律、法规和规范性文件的 上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
制定，制定本章程。 及其他相关法律、法规和规范性文件的
规定，制定本章程。

第二条 北京流金岁月传媒科技股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 有关规定由北京流金岁月文化传播有司法》和其他有关规定由北京流金岁月 限公司整体变更设立的股份有限公司；文化传播有限公司整体变更设立的股 在北京市石景山区市场监督管理局注
份有限公司。公司于 2020 年 7 月 27 日 册登记，取得营业执照，统一社会信用
经中国证券监督管理委员会(简称中国 代码 91110107579025679G。

证监会)核准，向不特定合格投资者公 第三条 公司于 2020 年 7 月 27 日经中
开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在 国证券监督管理委员会（以下简称“中
北京证券交易所上市。 国证监会”）核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2,100 万股，于 2021
年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文名称：北京流金岁月传媒科技股份 中文全称：北京流金岁月传媒科技股份
有限公司 有限公司

公司住所：北京市石景山区实兴大街 30 英文全称：Beijing Golden Times Media
号院 3 号楼 2 层 B-0103 房间 Technology Corp.,Ltd

邮政编码：100041 第五条 公司住所：北京市石景山区实
兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0103 房间
邮政编码：100041

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增 第九条 法……
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