公告日期：2025-07-31

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-044
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：王俭

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消 监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

该 议 案 内 容 详 见 同 日 披露 在 北京 证券 交 易所 官 方信 息披露平台
（www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于取消监事会并修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01: 修订《董事会制度》并更名为《董事会议事规则》, 具体内容详见《北
京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；
2.02：修订《独立董事制度》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技股份 有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-047）；

2.03：修订《股东大会制度》并更名为《股东会议事规则》，具体内容详见 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025- 048）；

2.04：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《北京流金岁月 传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-049）；
2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技 股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）；

2.06：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）；

2.08：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）；

2.09：修订《重大信息报备制度》并更名为《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-054）；

2.10：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-055）；

2.11：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-0……
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