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公告日期：2026-04-24
证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2026-019
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司公司章程》及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监 督职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事曹晓华先生、独立董事 王传顺先生、独立董事黄世强先生 3 位董事组成，主任委员由具有会计专业资格 的独立董事曹晓华先生担任。
二、 2025 年度董事会审计委员会会议召开情况
2025 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项 意见结果
《公司 2024 年度财务决算报告》 通过
第四届董事会 《公司 2025 年度财务预算报告》 通过
2025年4月 审计委员会 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 通过
1
21 日 2025 年第一次 《关于会计政策变更》 通过
会议 《关于公司续聘 2025 年度审计机构》 通过
《公司 2024 年度内部控制评价报告》 通过
《关于<2024 年度审计报告>》 通过
《审计委员会对会计师事务所 2024 年
通过
度履行监督职责情况报告》
《关于公司会计师事务所 2024 年度履
通过
职情况评估报告》
《公司 2025 年第一季度报告》 通过
第四届董事会
2025年8月 审计委员会
2 《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 通过
19 日 2025 年第二次
会议
第四届董事会
2025 年 10
3 审计委员会第 《公司 2025 年第三季度报告》 通过
月 30 日
五次会议
第四届董事会
2025 年 11
4 审计委员会第 《关于出售控股子公司股权》 通过
月 13 日
六次会议
三、2025 年度董事会审计委员会履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意……
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