公告日期：2026-04-24

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2026-015
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曹晓华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会 委员、第四届董事会提名委员会委员，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规 定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信息，积极出席公司 2025 年召开 的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公 司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、列席股东会情况

2025 年度，公司召开了 6 次董事会、4 次股东会，本人出席会议情况如下：

独董姓 本年应参加 现场出席董 以通讯方式 董 事 会 缺席董 是否连续 2 出席股东
名 董事会次数 事会次数 出席董事会 委 托 出 事会次 次未亲自参 会次数
次数 席次数 数 加董事会会

议

曹晓华 6 4 2 0 0 否 4

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）董事会专门委员会会议工作情况

2025 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，
提名委员会会议 1 次，在本人任职期间，作为审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会委员，积极履行作为委员相应职责，就公司重大事项进
行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大
事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师
必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。具体审议内容如下：

1、董事会审计委员会

序号 参会时间 参会会议名称 审议事项 意见类型

《公司 2024 年度财务决算报告》 同意

《公司 2025 年度财务预算报告》 同意

《公司 2024 年年度报告及其摘要》 同意

《关于会计政策变更》 同意

第四届董事会 《关于公司续聘 2025 年度审计机构》 同意

2025年4月 审计委员会 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 同意

1

21 日 2025 年第一次 《关于<2024 年度审计报告>》 同意

会议 《审计委员会对会计师事务所 ……
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