公告日期：2026-04-24

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2026-010

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的规 定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会的各项决议，积极推动 董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范 运作。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年工作回顾

（一）2025 年经营情况回顾

2025 年，市场需求明显放缓，市场竞争激烈，公司董事会及时研判，努力
应对，保障了各项重点计划有序实施，在逆境中实现了利润扭亏为盈。

2025 年公司实现营业收入 39,644.14 万元，同比下降 38.54%；实现归属于上
市公司股东净利润 1,007.14 万元，同比增长 141.81%；实现了经营活动产生现金 净流量 13,591.57 万元，同比增长 566.43%。

(二)公司治理情况

报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及 监管要求，秉持规范运作理念，结合公司经营发展实际，持续完善法人治理结构
及内部管理制度体系。公司通过明确股东会、董事会与经营管理层的权责边界，构建了科学有效的决策、监督与执行机制。同时，依托岗位说明书体系，细化各部门及岗位职责权限，建立起严密的制衡与监督机制，确保各运营层级均在授权范围内规范履职，全面形成了权责清晰、科学高效、相互制衡且协调联动的优良治理格局。公司治理具体情况如下：

1.股东会运作

报告期内，公司董事会依法合规履行召集职责，共组织召开股东会 4 次。股东会作为公司最高权力机构，对重大事项进行了科学决策，会议召集、召开及表决程序均严格符合法规及《公司章程》规定，决议合法有效。董事会严格遵照法律法规及章程要求，认真落实股东会各项决议，切实履行股东赋予的职责，全力维护公司及全体股东的合法权益。

2.董事会履职

2025 年，公司严格遵照《公司章程》及《董事会议事规则》，规范召开董事会会议，全年共召开董事会会议 6 次，所有议案均经出席董事表决通过并合法有效。董事会决策机制运行顺畅，全体董事勤勉尽责，充分发挥专业判断能力，维护公司整体利益，为公司稳健运营提供了坚实保障。

3.专门委员会及独立董事工作

报告期内，董事会专门委员会依据《公司章程》及《工作细则》认真履职，全年共召开会议 7 次，有效发挥专业监督职能。公司独立董事严格遵守法律法规，勤勉履职，全年共召开独立董事专门会议 1 次，对相关事项进行了审慎、独立及客观的审查，并发表专项意见，科学保障了决策的独立性与客观性。

4.信息披露与透明度管理

公司建立健全了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列信息披露合规体系，设立专门职能部门并配备专职人员，统筹负责信息披露与投资者关系管理工作。公司严格按照监管规则及章程要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，确保所有股东享有平等的信息获取权，切实维护了市场透明度与投资者权益。

二、董事会日常履职情况

（一）股东会会议召开情况

报告期内，董事会组织召开了 4 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时

股东会 3 次。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，

严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项

2025 年 4 月 18 日 2025年第……
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