公告日期：2026-04-24

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2026-009
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：王俭

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事曹晓华、黄世强、王传顺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理王俭先生对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并汇报公司
2026 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年，市场需求明显放缓，市场竞争激烈，公司董事会及时研判，努力应对，保障了各项重点计划有序实施，在逆境中实现了利润扭亏为盈。 2025 年公司实现营业收入 39,644.14 万元，同比下降 38.54%；实现归属于上市公司股东净利润 1,007.14 万元，同比增长 141.81%；实现了经营活动产生现金净流量13,591.57 万元，同比增长 566.43%。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

因此前公司董事会人数从 6 人调整为 7 人，《董事会议事规则》涉及到董事
会人数的内容也相应调整。参见公司于 2025 年 11 月 14 日披露的《关于变更注
册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-094)。

本次《董事会议事规则》的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 20……
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