公告日期：2025-09-05

北京德恒律师事务所

关于

河北世昌汽车部件股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
引 言...... 7
正 文...... 9
一、本次发行上市的批准和授权...... 9
二、本次发行上市的主体资格...... 9
三、本次发行上市的实质条件...... 9
四、发行人的设立...... 12
五、发行人的独立性...... 13
六、发行人股东及实际控制人...... 13
七、发行人的股本及其演变...... 14
八、发行人的业务...... 14
九、关联交易及同业竞争...... 14
十、发行人的主要资产...... 15
十一、发行人的重大债权债务...... 17
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 20
十三、公司章程的制定与修改...... 20
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 20
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 21
十六、发行人的税务及政府补助...... 22
十七、发行人的环境保护、安全生产、质量标准...... 22
十八、发行人的劳动用工及社会保险...... 23
十九、发行人业务发展目标...... 23
二十、发行人募集资金的运用...... 24
二十一、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 24
二十二、对发行人招股说明书法律风险的评价...... 24
二十三、结论性意见...... 25

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
世昌股份/公
司/股份公司/ 指 河北世昌汽车部件股份有限公司
发行人

河北世昌汽车部件股份有限公司本次向不特定合格投资者
本次发行上市 指

公开发行股票并在北京证券交易所上市

浙江星昌 指 浙江星昌汽车科技有限公司，系公司控股子公司

子公司 指 九昌新能源科技（扬州）有限公司，系公司控股子公司

沈阳世昌汽车部件有限公司，曾为公司全资子公司，已于
沈阳世昌 指

2023年6月注销

宝鸡世昌 指 宝鸡世昌汽车部件有限公司，系公司全资子公司

佰昌供应链、 河北佰昌供应链管理有限公司（后更名为“河北冬云机电
指

冬云机电 科技有限公司”），系公司全资子公司

子公司 指 浙江星昌、九昌新能源、沈阳世昌、宝鸡世昌、冬云机电

合兴合伙 指 天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

宝鸡华达 指 宝鸡华达金属制品有限公司

中国证监会、

指 中国证券监督管理委员会

证监会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐人、保荐
机构、主承销 指 东北证券股份有限公司
商、东北证券

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2021年度、2022年度、2023年度

北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司
本法律意见 指 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市的法律意见

北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司
律师工作报告 指 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
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