公告日期：2025-10-29

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-124
河北世昌汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高士昌

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事欧伟胜、王文肖、周秋香因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第三季度报 告 》（ 公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司经营情况和实际发展需要，公司拟定 2025 年三季度利润分配预案为：
以公司目前总股本 60,321,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80
元（含税），共计派发现金红利人民币 34,986,180.00 元。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-126）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公
司注册资本由 4,226.60 万元变更为 6,032.10 万元，公司股份总数由 4,226.60
万股变更为 6,032.10 万股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据上述情况，公司拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-127）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的使用计划，公司募投项目“浙江星昌汽车科技有限公司年产60 万台新能源高压油箱项目（二期）”的实施主体为公司控股子公司浙江星昌汽车科技有限公司（以下简称“浙江星昌”），为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向浙江星昌提供借款以实……
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