公告日期：2025-12-09

东北证券股份有限公司

关于河北世昌汽车部件股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为河北世 昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”或“公司”）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》 等有关规定，对世昌股份部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 9 日，公司发行普通股 15,700,000 股，发行方式为向不特定合
格投资者公开发行，发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为 171,130,000.00
元，募集资金净额为 149,444,076.64 元，到账时间为 2025 年 9 月 11 日。公司
因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,353,169.75 元，到账时间为
2025 年 10 月 20 日。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计 累计投入募 投入进度

序号 项目名称 实施主体 划投资总额 集资金金额 （3）=（2）
（1） （2） /（1）

浙江星昌汽车科技有

1 限公司年产 60 万台新 浙江星昌 13,117.95 4,988.96 38.03%

能源高压油箱项目

（二期）

2 补充流动资金项目 世昌股份 4,000.00 2,554.63 63.87%

合计 17,117.95 7,543.59 44.07%

【注】：上表中累计投入募集资金金额已包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

河北世昌汽车部 招商银行股份有 316900008110000 19,712,208.71

件股份有限公司 限公司廊坊分行

河北世昌汽车部 中信银行股份有 8111801012901384306 1,617,746.39

件股份有限公司 限公司廊坊分行

河北世昌汽车部 中国银行股份有

件股份有限公司 限公司廊坊市金 101230389133 14,453,603.00

光道支行

浙江星昌汽车科 北京银行股份有 20000106949900194740478 11,579,866.40

技有限公司 限公司宁波分行

合计 47,363,424.50

【注 1】：上表金额包含相关的利息收入。

【注 2】：截至 2025 年 11 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,000
万元，另存放于在招商银行股份有限公司廊坊分行营业部开立的募集资金现金管理专用结算账户中。

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

本次浙江星昌汽车科技有限公司年产 60 万台新能源高压油箱项目（二期）延期的主要原因为：该募投项目建设周期为 18 个月，前期主要依靠自筹资金推
进建设，原计划在 2025 年 12 月末达到预定可使用状态，而募集资金于 2025 年
9 月到账，到位时间较……
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