公告日期：2026-03-26

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-012
河北世昌汽车部件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周秋香）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定履行了独立董事职责，及时了解公司的经营、战略发展等信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

周秋香女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业
于河北工业大学材料物理与化学专业。1986 年 7 月至 1991 年 3 月，任保定市油
脂公司技术员；1991 年 4 月至 1992 年 4 月，任廊坊市电缆厂工程师；1992 年 4
月至 2023 年 10 月，任廊坊师范学院教授；2004 年 10 月至 2020 年 12 月，兼职
新奥科技发展有限公司技术管理部主任；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东会。本人会议出席情况
如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺 席 董 是否连续2次 出席股
独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事 会 次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

周秋香 10 7 3 0 0 否 6

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，
出席相关会议的情况如下：

专门委员会名称 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 0 0

战略委员会 1 0 0

本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。会议具体审议情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案

2、关于 2024 年度财务决算报告的议案

3、关于 2025 年度财务预算报告的议案

4、关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的

第二届董事会审 2025 年 3 议案

计委员会第二次 月 3 日 5、关于非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 审议通过
会议 6、关于会计师事务所出具的公司《内部控制审计报告》

及公司《内部控制评价报告》的议案

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