公告日期：2026-03-26

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-022
河北世昌汽车部件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于
修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结果：因非关联 董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强和规范河北世昌汽车部件股份有限公司以下简称
“公司”）对公司董事和高级管理人员（以下简称“高管”）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董事、高管的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高管的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件的规定，以及《河北世昌汽车部件股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司制定本制度。

（一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：公司董事会中除独立董事之外的其他董事；

（三）职工董事：由公司通过职工代表大会选举产生的董事；

（四）高级管理人员：根据《公司章程》的相关规定，董事会聘任的公司总经理、副经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定，合理编制年度工资总额预算。

第四条 公司董事、高管薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第七条 董事会的职责与权限参照《河北世昌汽车部件股份有限公司董事
会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案与考核的具体实施。

第三章 薪酬结构与绩效考核

第八条 董事津贴标准：

（一）独立董事的津贴为固定标准，由董事会制定预案，由公司股东会根据本制度予以核定。

（二）在公司担任职务的非独立董事（包括职工董事，下同），根据其所担任的职务及与公司签订的劳动合同领取薪酬，不再另行领取职务津贴；不在公司担任除董事以外的其他经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。
第九条 在公司专职工作的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（一）基本薪酬：根据岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定，按月发放。

（二）绩效薪酬：由月度绩效奖金和年度绩效奖……
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