公告日期：2026-03-26

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-014

河北世昌汽车部件股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》及河 北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”或“公司”）《公司章程》 《董事会审计委员会工作规程》等规定，董事会审计委员会在 2025 年度任期内 本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度的履职情况汇报 如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事欧伟胜先生、独立董事王文肖女士、 独立董事周秋香女士组成，审计委员会主任委员由会计专业人士欧伟胜先生担任。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 具体事项 审议结果

1、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案

2、关于 2024 年度财务决算报告的议案

3、关于 2025 年度财务预算报告的议案

4、关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担

第二届董事会 保的议案

审计委员会第 2025年3月 5、关于非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 审议通过
二次会议 3 日 6、关于会计师事务所出具的公司《内部控制审计

报告》及公司《内部控制评价报告》的议案

7、关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的

议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

第二届董事会 1、关于会计师事务所出具的公司《审阅报告》的

审计委员会第 2025年4月 议案 审议通过
三次会议 28 日 2、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案

第二届董事会 2025年7月

审计委员会第 31 日 关于会计师事务所出具的公司《审阅报告》的议案 审议通过
四次会议
第二届董事会 2025年8月

审计委员会第 4 日 关于《2025 年半年度报告》的议案 审议通过
五次会议
第二届董事会 2025年9月

审计委员会第 24 日 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 审议通过
六次会议

1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

2、关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款

第二届董事会 2025 年 10 以实施募投项目的议案

审计委员会第 月 28 日 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 审议通过
七次会议 支付发行费用的自筹资金的议案

4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

5、关于变更签字注册会计师的议案

第二届董事会 2025 年 12

审计委员会第 月 8 日 关于公司部分募投项目延期的议案 审议通过
八次会议

三、主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请……
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