公告日期：2026-04-16

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-028

河北世昌汽车部件股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高士昌

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
35,357,806 股，占公司有表决权股份总数的 58.62%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
551,806 股，占公司有表决权股份总数的 0.91%。

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 4,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案关联股东高士昌、高永强、梁卫华、天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.67%；反对股
数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，……
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