公告日期：2026-05-22

证券代码：920023 证券简称：*ST 田野 公告编号：2026-038

田野创新股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：攀枝花田野创新农业科技有限公司会议室（攀枝花市盐边县现代农业深加工产业园区新益路 1 号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长姚玖志先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 86,162,768
股，占公司有表决权股份总数的 26.85%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数32,798,309 股，占公司有表决权股份总数的 10.22%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数
894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数
894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数
894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于 2025 年年度利润分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,622,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.05%；反对股数
952,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数
894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数
894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数
894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

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