公告日期：2025-09-30

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-106

田野创新股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》

1.议案内容：

根据公司总体经营管理策略，田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方富宏熙”）基金份额 2,600 万份（以下简称“基金份额”）作价 2,609.09 万元转让给北京方富创业投资中心（有限合伙），本次转让完成后，公司不再持有方富宏熙的基金份额。

详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司参与私募基金合作投资进展公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

田野创新股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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