公告日期：2026-04-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2026-017

田野创新股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张跃平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张跃平，作为田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 报告期内，本人保持关注公司的经营发展情况，积极参加公司召集的相关会议，认真审议董事会议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张跃平，男，1961 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，教授。1985 年 5 月至 2023 年 5 月在中南民族大学（原中南民族学
院）从事教学研究工作，历任中南民族大学数学系教师，经济学院副教授、教授，博
士生导师；2023 年 6 月至今任汉口学院经济与金融学院院长。2021 年 9 月至 2024 年
9 月任海波重型工程科技股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任田野股份独立董事。

2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员，并作为董事会提名委员会召集人。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在
影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东会。本人出席上述会议情况如
下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

张跃平 11 0 11 0 0 否 4

报告期内，本人对公司历次董事会审议的议案均投出赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况告

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会召开会议 2 次，
薪酬与考核委员会召开 1 次会议，独立董事专门会议召开 4 次，本人均出席，对各项议案均为“同意”意见。具体情况为：

1、履行审计委员会委员职责

序 召开日期 董事会届 会议届次 会议内容

号 次

（1）《2024 年年度报告及其摘要》

（2）《2024 年度利润分配预案》

（3）《关于 2024 年度审计报告的议案》

（4）《关于内部控制评价报告的议案》

（5）《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况
第五届董 董事会审计 报告的议案》

2025 年 4 事会第二 委员会 （6）《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

1 月 28 日 十七次会 2025 年第 案》

议 一次会议 （7）《关于董事会审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议案》

（8）《关于 2024 年度非……
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