公告日期：2026-04-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2026-018

田野创新股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王利刚）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王利刚，作为田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任期期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 报告期内，本人保持关注公司的经营发展情况，积极参加公司召集的相关会议，认真审议董事会议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王利刚，男，1982 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2007 年 6 月至 2007 年 12 月任大信会计
师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计员，2007 年 12 月至 2010 年 8 月任大信会计
师事务所（特殊普通合伙）北京总部审计员、项目经理；2010 年 8 月至 2011 年 12 月
任建龙钢铁控股有限公司财务管理师；2012 年 1 月至 2025 年 3 月历任正大制药投资
（北京）有限公司部门副经理、部门经理、部门副总经理；2025 年 4 月任北京大道方远信息技术有限公司副总经理。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员，并作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东会。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

王利刚 11 1 10 0 0 否 4

本人对公司历次董事会审议的议案均投出赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会召开会议 2 次，
薪酬与考核委员会召开 1 次会议，独立董事专门会议召开 4 次，本人均出席，对各项议案均为“同意”意见。具体情况为：

1、履行审计委员会委员及召集人职责

序 召开日期 董事会届 会议届次 会议内容

号 次

（1）《2024 年年度报告及其摘要》

（2）《2024 年度利润分配预案》

（3）《关于 2024 年度审计报告的议案》

（4）《关于内部控制评价报告的议案》

（5）《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况
第五届董 董事会审计 报告的议案》

2025 年 4 事会第二 委员会 （6）《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

1 月 28 日 十七次会 2025 年第 案》

议 一次会议 （7）《关于董事会审计委员会对会计师事务所履

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